Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 06.06.2023.
При подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие эмитенту до даты окончания приема бюллетеней, до 05.06.2023 включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 108813, Российская Федерация, город Москва, поселение Московский, город Московский, улица Солнечная, домовладение 2, строение 25.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06.06.2023.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.05.2023.
2.7. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об отмене решения, принятого на внеочередном Общем собрании акционеров от 20.12.2022г., а именно: о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным и внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. Изменения внести в форме новой редакции устава Общества.
7. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества (утверждение устава Общества в новой редакции).
8. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, проводить в следующем порядке: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с 12 мая 2023 года, по адресу: город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.
FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 28.04.2023, протокол заседания Совета директоров эмитента от 28.04.2023 №5.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии ) такого решения, в случае, если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 28.04.2023 г. М.П.